最近，“关于贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规（因此，从中国人民银行发出的“措施”法规都吸引了该行业。这些步骤将于2025年8月1日生效。此前，许多银行还发出了风险警告警告损失和恐怖分子融资的重要领域。 这些提案包括贵金属和反洗钱管理行业的整个链，很明显，从业者将必须将大型交易报告提交100,000元人民币或以上（包括此数字）或同等外币的单一现金交易。非现金交易还需要报告是否涉及特定情况；同时，详细的规定已成为Atcustomer的特定条件。 根据提案，上述从业者是指从事该领域的企业家根据法律，贵金属（包括黄金，白银，白金等以及其硬币，got，产品等）和宝石的贸易。这些机构不仅应严格履行其反洗钱义务，还应接受监管机构的管理和管理，并积极与反货币调查合作。 与以前对重要金属行业的反洗钱要求相比，这些提案的大型交易报告的起点从50,000元人民币增加到100,000元，并且在管理率的情况下拥有大量的贵金属和宝石商店。 上海金融与法律研究所的马雷搜索杨·海芬（杨增加，需要提高监督。 先前由中国人民银行发布的贵金属和宝石从业人员（评论草案）的起草“起草法规”的法规表明，对贵重金属和宝石从业者的引入是一种实用的需要，是在法律上引入反贵金属和宝石从业者的实际需求。从国际经验来看，反洗钱逐渐从金融机构逐渐扩大到非财务的特定行业。 中国商人消费者金融有限公司的首席研究员Dong Ximiao在对《安全日报》的记者采访时说，其步骤处于危险之中，侧重于大型现金交易，以及通过自律和层次管理行业的监管效率和成本的平衡。这不仅是响应国际标准的必然要求s和国内法律的实施，这也是维持财务安全的必要步骤。下一步，我们必须继续关注中小型商人与跨境经理之间的实施和合作，以应对正在进行的新兴资金和恐怖主义方法，并实施“措施”。 最近，许多曼谷还发出了在重要的金属贸易领域中损失金钱损失和恐怖融资的警告。 例如，上海银行最近在微信官方帐户上发表了“远离贵金属洗钱，改善了反货币洗钱意识”，并指出，重要的金属交易具有大量交易和高交易比率的特性，而国际社会通常将其视为高风险的充满货币和恐怖筹集资金。提供给您的业务或服务涉及重要的金属贸易领域以及重要的金属贸易商在其区域内有价值的金属贸易区域中，应充分理解并适当处理您的领域的洗钱和恐怖融资风险。 Huizhou农村商业银行最近发布在官方帐户上，这是金属交易的重要价值很大，现金交易比率很高。它还具有较高的价值特性，匿名和强大的流动性。可以将其移动并迅速释放，并通过洗钱帮派轻松使用。 此外，许多商业银行，例如中国的工业和商业银行，中国建筑银行和Pudong开发银行进行了反货币活动，在重要的金属领域宣传，并表示将加强对重要金属贸易客户交易的身份和监视。当发现交易疲软时，将及时将其报告给监管机构。 SAI Broadcom Consulting首席分析师Wang Pengbod在发动资金中的犯罪方法显示出一种专业和分泌的趋势。在这种背景下，监管机构继续在工业领域引入新的法规，并伴随着协调的预防和控制银行和政策之间的机制，这些机制充分证明了监管机构打破非法货币发射活动并维持金融安全和稳定性。 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）